Пока мировое сообщество пытается удержать Иран в рамках жестких экономических ограничений, Тегеран нашел изящный, хоть и крайне сомнительный способ обхода финансовой блокады. Речь идет о создании гигантской теневой империи, где вместо нефтяных контрактов фигурируют ставки в онлайн-казино и криптовалютные транзакции. Новое расследование Reuters проливает свет на то, как через сеть нелегальных игорных сайтов в обход санкций прокачиваются миллиарды долларов.
В центре этой масштабной схемы стоит Shelbit — не имеющая лицензии криптобиржа, чей «штаб» распоковали в Дубае. Контраст между масштабами операций и местом дислокации поражает: офис компании находится прямо над бюджетным отелем в одном из самых неприметных районов эмирата. Возглавляет эту структуру иранский экспат Сиаваш Кайванпур. Цифры говорят сами за себя: только с мая 2024 года через платформу Shelbit прошло не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit — это не просто случайные игроки, а огромная персоязычная сеть, объединяющая более двух тысяч онлайн-казино. Лицами этой империи выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с правительственными кругами Ирана трудно игнорировать: Пуян Мохтари и Саша Собхани. Ирония ситуации заключается в том, что в 201году оба они, наряду с самим Кайванпуром, уже были осуждены в самой Исламской Республике за организацию азартных игр — деятельности, которая в Иране официально запрещена.
Но самое интересное кроется в финансовых маршрутах. По данным расследования, Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана и криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В цепочке также фигурирует иранская биржа Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения ее связей с правительством Тегерана. Хотя прямых доказательств того, что КСИР осуществляет полный контроль над Shelbit, нет, эксперты указывают на факт: крупнейшие игорные площадки этой сети перешли под контроль «силовиков» еще несколько лет назад.
Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов долларов, полученных, вероятно, от майнинга через цепочку промежуточного кошельков, маскирующих происхождение денег.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые записи.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) уже начало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал работу биржи, издав предписание о немедленном прекращении деятельности, поскольку риски для финансовой системы вышли далеко за рамки обычного защиты прав потребителей. В Вашингтоне в Минфине США заявили, что внимательно следят за развитием событий.
Судьба ключевых игроков схемы также принимает драматичный оборот. В конце марта 2026 года Пуян Мохтари был задержан в Дубае. Власти ОАЭ предъявили ему обвинение в финансировании иранских группировки (сам Мохтари свою вину отрицает). После 35 дней под стражей его депортировали из страны, конфисковав активы, включая роскошный дом стоимостью 5 миллионов долларов. После кратковременного пребывания в Гонконге Мохтари объявил о возвращении в Иран, но с тех пор его публичная активность прекратилась.
Эта история — лишь часть более крупного пазла. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. Более того, братья из семьи Агамир в 2018 году запустили Nobitex — узел, ставший сердцем параллельной финансовой системы. Nobitex заявляет о 11 миллионах пользователей, что составляет более 10% населения Ирана. Масштабы впечатляют: в 2022 году даже криптогигант Binance провел через Nobitex транзакцию на 7,8 миллиарда долларов, фактически помогая обходить санкции.
Ситуация накаляется и в банковском секторе. Согласно данным The Telegraph, пять крупнейших мировых банков — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — могут оказаться под прицелом расследований из-за подозрений в содействии отмыванию иранских средств. Напомним, что американское эмбарго нацелено на полную изоляцию Ирана, блокируя экспорт нефти и доступ к мировым финансам, однако, как показывает практика, криптосфера и теневые казино создают для Тегерана надежный «черный ход».
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:12 | Время чтения: 2 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, реuters
