Банковская война вокруг активов Trump Organization переходит в новую, более острую фазу. Финансовый гигант Capital One Financial официально вступил в противостояние с юридической командой Дональда Трампа, представив суду аргументы, которые могут в корне изменить ход дела. Как сообщает Reuters, банк решительно отвергает обвинения в предвзятости, заявляя, что причиной прекращения обслуживания стали не политические взгляды, а результаты глубокого внутреннего расследования.
По сути, это первый случай, когда крупный кредитор открыто и официально связал закрытие счетов семейного бизнеса Трампа с рисками, связанными с отмыванием денег. В своем ходатайстве Capital One настаивает на отклонении иска, оспаривая претензии Trump Organization о незаконном отказе в банковских услугах.
Позиция банка предельно конкретна: в документе подчеркивается, что само содержание заявлений истцов подтверждает правомерность действий финансовой организации. Согласно версии Capital One, закрытие счетов стало итогом многомесячной, изнурительной работы специалистов по борьбе с отмыванием денег (БОД). Эта проверка проводилась в строгом соответствии с внутренней политикой банка и всеми актуальными требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявила о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году представители семьи Трампа обратились в федеральный суд Флориды с иском, в котором обвинили банк в политической ангажированности. По версии истцов, Capital One просто воспользовалась моментом, желая заработать на «политическом хайпе» и выгоде от накалившейся атмосферы после событий в Капитолии в январе 2021 года.
Однако в Capital One называют подобные обвинения в предвзятости «ошибочными», утверждая, что противники используют лишь вырванные из контекста цитаты для манипуляции мнением суда.
Стоит напомнить, что это далеко не первый юридический эпизод, связывающий интересы Трампа и банковского сектора. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи инициировали судебные процессы против Deutsche Bank и Capital One. Целью тех исков была попытка заблокировать передачу данных об их доходах в комитеты Палаты представителей США по разведке и финансовым услугам.
Конфликт вокруг Trump Organization осложняется и давним давлением со стороны правоохранительных органов. Напомним, что в июле 2021 года прокуратура Манхэттена предъявила компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:38 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, банковские счета, расследование
